|
|
|
| PÖYTÄKIRJA | |
| 3.11.2008 |
JOHTORYHMÄN KOKOUS 17/2008
Aika: 3.11.2008 klo 14.15-15.45
Paikka: laitoksen neuvotteluhuone D234
| Läsnä | |||
| Varsinaiset jäsenet | Hannu Toivonen | professori, puheenjohtaja | |
| Jyrki Kivinen | professori | ||
| Petri Myllymäki | professori (kohtien 3-9 ja 11-14 ajan) | ||
| Teija Kujala | amanuenssi | ||
| Pirjo Moen | yliopistonlehtori | ||
| Lauri Ahonen | opiskelija | ||
| Atte Nieminen | opiskelija (kohtien 6-14 ajan) | ||
| Varajäsenet | Sini Ruohomaa | assistentti | |
| Esittelijä | Tiina Väisänen | toimistopäällikkö | |
| Asiantuntijat | Greger Lindén | tutkimuskoordinaattori (kohdat 11-14) | |
| Petri Kutvonen | tietotekniikkapäällikkö | ||
| Leena Viitanen | tiedottaja | ||
| Sihteeri | Pirjo Kokkonen | osastosihteeri |
- Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.15.Hallintojohtosäännön mukaan johtoryhmä on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä (HJS 45 §). Opintosuorituksia arvosteltaessa johtoryhmä on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään neljä muuta jäsentä, joilla on yliopistolain 42 §:n 2 momentin mukaan oikeus osallistua päätöksentekoon (HJS 46 §).
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.
- Esityslistan hyväksyminen
Kokouskutsun mukana jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja 16/2008 hyväksyttiin ilman korjauksia.
- Ilmoitusasiat
• Helsingin yliopiston konsistori päätti yliopiston lausunnosta yliopistolain luonnokseen kokouksessaan 15.10.2008. Konsistorin päätös on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteesta: www.helsinki.fi/hallinto/konsistori.htm .
• Laitos on mukana Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) opetuksen laatuyksikköhaussa vuosiksi 2010-12. Viimeisessä vaiheessa arviointipaneelit vierailivat Suomessa 18 yksikössä, laitoksellamme 24.10.2008.• KKA-arvioinnin lisäksi on käynnissä myös toinen hanke, jossa arvioidaan koko yliopiston koulutustoimintaa painottaen opetustoiminnan johtamista. Tähän ulkopuolisten suorittamaan arviointiin sisältyy myös paneelivierailu, joka toteutuu tiedekunnassamme 4.11.2008.
• Tietojenkäsittelytieteen yliopistonlehtorin ja yliopisto-opettajien virkojen hakuajat päättyivät 29.10.klo 15.45 (Hakijoiden nimilista pöytäkirjan liite 1).
• Palvelussuhdeasiat (esityslistan liite 1)
• Tärkeitä päivämääriä:
- 14.11. klo 9.30 alkaen pidetään kuukausi-iltapäivä ja henkilöstökokous yhdistettynä
koko päivän kestävään kehittämistilaisuuteen Heurekassa http://www.heureka.fi/ .
- 05.12. klo 14.00 alkaen kk-iltapäivä, jossa aiheena kansainvälinen opettaja- ja tutkijavaihto
- 28.11. klo 18.00 alkaen Kumpulan kampuksen henkilökunnan pikkujoulu
- 12.12. klo 16.00 jälkeen vietetään laitoksen pikkujoulua perinteiseen tapaan
- 18.12. klo 14.00 joulukahvitilaisuus
• TKO-älyn 20-vuotishistoriikin julkaisutilaisuus 10.11.2008 klo 15.00 alkaen, Exactum B123.
Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
- Pro gradujen hyväksyminen (esityslistan liite 2)
Esitys: Hyväksytään seuraavat opinnäytetyöt ja annetaan niistä esityslistan liitteessä 2 ehdotetut arvosanat:
- UML-kuvauskielten käyttö ohjelmistojen vaatimusmäärittelyissä- Systemaattisen käyttöliittymäsuunnitteluprosessin vaikutus tiedon tuottamiseen
- Ohjelmistojen suunnittelumallien suorituskykysoveltaminen
- Service Level Management and SLA Compliance Monitoring in a Data Center
Environment
Päätös: Esityksen mukaan. -
Laitoksen talous (pöytäkirjan liite 2)
Toimistopäällikkö Tiina Väisänen jakoi pöydälle erittelyn menoista vuosille 2007-2009 ja esitteli yksityiskohtaisemmin kuluvan vuoden menojen toteumaa. Voitiin todeta laitoksen menojen ja tulojen toteutuneen suunnitelman mukaisesti. Toimistopäällikkö arvioi myös lähivuosien tulorahoitusta ja totesi, että rahoitus vuonna 2009 on riittävä nykyrakenteelle, mutta sitä seuraavien vuosien tulorahoitus on epävarmempaa.
- Laitoksen henkilöstösuunnitelman
päivittäminen (esityslistan liite 3)
Pöydälle jaettiin esitys (pöytäkirjan liite 3) VTT:n ja Helsingin yliopiston yhteisprofessuurista bioinformatiikan alueelle. Puheenjohtaja alusti keskustelun henkilöstösuunnitelman muutosehdotuksista (esityslistan ja pöytäkirjan liitteet 3). Muutosehdotuksia kannatettiin ja päätettiin käsitellä asiaa seuraavaksi henkilöstökokouksessa 14.11. ja päätösasiana johtoryhmässä 24.11.
- Laitoksen myöntämä hankerahoitus
Ehdotetaan, että laitos ryhtyy myöntämään hakemuksesta rahoitusta tutkimus-, opetus- ja muille hankkeille. Erityisesti kannustetaan sellaisia hankkeita, joissa rahoituksen merkitys on suuri: uudet avaukset, väitelleet tutkijat, joilla ei aiemmin ole ollut hankerahoitusta, riskihankkeet, hankkeet ja toiminta, johon on vaikea muuten saada rahoitusta, jne.
Rahoitushakemuksessa on esitettävä lyhyt hankesuunnitelma, perustelu laitoksen rahoitukselle sekä jatko- tai lisärahoitussuunnitelma mikäli laitoksen rahoitus ei kata koko suunniteltua toimintaa. Hankkeiden kesto voi olla noin 0,5 - 1 vuotta tai erityisistä syistä korkeintaan 2 vuotta. Hakemukset käsittelee ja niiden rahoittamista ehdottaa johtoryhmässä perustettava toimikunta. Rahoittamisesta päättää laitoksen johtaja.
Puheenjohtaja alusti keskustelun hankerahoituksesta. Ehdotusta pidettiin hyvänä. Asiasta virisi vilkas keskustelu, jonka puitteissa tarkennettiin yksityiskohtia ja tehtiin uusia ehdotuksia..
Ehdotusta käsitellään seuraavaksi henkilöstökokouksessa 14.11. ja päätösasiana johtoryhmässä 24.11. - Laitoksen laitehankinnat
- Nimitysasiat
- Laitoksen toimintakäsikirjan hyväksyminen
Laitoksen toimintakäsikirja on osoitteessa: http://qm.cs.helsinki.fi/ . Johtoryhmä on 4.6.2007 päättänyt toimintakäsikirjan ylläpidon periaatteista seuraavaa:
- Laitoksen johtoryhmä hyväksyy toimintakäsikirjan.
- Toimintakäsikirjaa täydennetään ja korjataan jatkuvasti.
- Ylläpidosta vastaavat laatupäällikkö sekä nimetyt vastuuhenkilöt.
- Verkossa olevaan toimintakäsikirjaan myös laitoksen
muu henkilöstö (henkilökunta ja opiskelijat) voivat tehdä
muutoksia ja muutosehdotuksia.
- Kaikki muutokset ovat epävirallisia, kunnes johtoryhmä hyväksyy
toimintakäsikirjan uuden version.
- Hyväksytystä versiosta tallennetaan myös jäädytetty, virallinen
versio epävirallisen ja tuoreemman lisäksi.
- Johtoryhmä hyväksyy toimintakäsikirjan aina vuoden alussa ja
muulloin tarpeen mukaan.
Toimintakäsikirja on katselmoitu luvuittain johtoryhmässä 19.11.2007 - 29.9.2008 välisenä aikana.Ehdotus: Vahvistetaan laitoksen toimintakäsikirjan verkkoversio (http://qm.cs.helsinki.fi/) uudeksi hyväksytyksi versioksi.
Päätös: Esityksen mukaan. - Alustavaa tietoa johtoryhmän seuraavasta kokouksesta
24.11.2008
• Henkilöstösuunnitelman hyväksyminen
• Virkanimityksiä
• Hankerahoitus ja toimikunta
- Muut asiat
Ei muita asioita.
- Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi 15.45.
Liitteet: rajoitetusti julkiset pöytäkirjan iitteet 2 ja 3) ja rajoittamattomasti julkinen pöytäkirjan liite 1)
Hannu Toivonen Pirjo Kokkonen
puheenjohtaja sihteeri
Johtoryhmää muistutettiin siitä, että laitoksella on kaksi vapaana olevaa professorin virkaa, joiden suuntaamisesta tulisi päättää keväällä 2009.
Voimassa oleva henkilöstösuunnitelma löytyy intranetistä: https://www.cs.helsinki.fi/henkilokunta-intranet/docs/tktl_henkilostosuunnitelma_07-09.pdf
Tietotekniikkapäällikkö Petri Kutvonen esitteli laitoksen laitehankintoja vuodelle 2008 ja 2009. Kuluvan vuoden hankinnoissa on keskitytty lähinnä konekannan uusimiseen niin palvelinten, pöytäkoneiden kuin kannettavienkin osalta. Merkittävä hankinta oli myös kevytkannettavat uusille opiskelijoille.
Petri Myllymäki totesi itsensä jääviksi käsiteltäessä nimitystä kohdassa 10. Johtoryhmä hyväksyi jääviyden ja hän poistui kokouksesta kohdan 10 käsittelyn ajaksi.
Professorin määräaikainen virkasuhde
Esitys: Esitetään tiedekuntaneuvostolle päätettäväksi nimitys professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen:
Myllymäki, Petri Jukka
Professorin virka (vakanssi 19234)
Aika 1.1.2009 – 31.7.2009
Määräaikaisuuden peruste: Avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen. Henri Tirrille on myönnetty ero professorin virasta 1.8.2008 lukien. Virka suunnataan uudelleen ja täyttö aloitetaan mahdollisimman pian.
Petri Myllymäki on hoitanut kyseistä virkaa 1.1.2008 lähtien. Päätöksen jo vuoden virkaa hoitaneen henkilön nimittämisestä professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen tekee tiedekuntaneuvosto.
Päätös: Esityksen mukaan.
Tohtorikoulutettavan määräaikainen virkasuhde
Esitys: Päätetään seuraava nimitys:
Ondracek, Petr
Tohtorikoulutettavan määräaikainen virkasuhde (vakanssi 99999)
Aika 1.1.2009 – 31.7.2010
Määräaikaisuuden peruste: Jatko-opiskelu Combi-tutkijakoulussa
Päätös: Esityksen mukaan.
-
Johtoryhmän varsinaiset jäsenet, johtoryhmän varajäsenet, johtoryhmän postituslista 2. krs:n sosiaalitila, henkilökunnan ilmoitustaulu 2. kerros. http://www.cs.Helsinki.FI/johtoryhma/