Tietojenkäsittelytieteen laitos

JOHTORYHMÄN KOKOUS 16/2008

Aika: 29.9.2008 klo 14.20-15.25
Paikka: laitoksen neuvotteluhuone D234

(*) = henkilö on varajäsen, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus ilman äänioikeutta, koska varsinainen jäsen on paikalla. 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
   
   Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.20.

   Hallintojohtosäännön mukaan johtoryhmä on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä (HJS 45 §). Opintosuorituksia arvosteltaessa johtoryhmä on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään neljä muuta jäsentä, joilla on yliopistolain 42 §:n 2 momentin mukaan oikeus osallistua päätöksentekoon (HJS 46 §).

   Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen
   
   Kokouskutsun mukana jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
   
   
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
   

   Pöytäkirja 15/2008 hyväksyttiin ilman korjauksia.

4. Ilmoitusasiat
   
   • Hajautettujen järjestelmien ja tietoliikenteen kahden professorin viran hakuaika päättyi 24.9. (esityslistan liite 1).
   
   • Opiskelijavalintojen aikataulu vuodelle 2009 (pöytäkirjan liite 1).
   
   • Jatko-opintoasioiden käsittely laitoksella (esityslistan liite 2, http://qm.cs.helsinki.fi/wiki/index.php/Jatkokoulutus )
   
   • Palvelussuhdeasiat (esityslistan liite 3)
   
   Ilmoitusasioihin lisättiin seuraavat kohdat:
   
   • Laitos on tehnyt esityksen tasa-arvohankkeeksi vuodelle 2009 kansainvälisen tasa-arvon edistämiseksi: "International equality at the Department of Computer Science".
   
   • Henkilöstökokous pidetään 14.11.2008.
   
   Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
   
   
5. Pro gradujen hyväksyminen (esityslistan liite 4)

   Esitys: Hyväksytään seuraavat opinnäytetyöt ja annetaan niistä liitteessä 4 ehdotetut arvosanat:
   
   - Tehtävämallinnusperustaisen työvälineen hyödyllisyyden ja käytettävyyden arviointi ja kehittäminen
   
   - Testaus Scrum-prosessimallissa
   
   - Software design of a dynamic and data intensive WEB server
   
   - IP Multicasting in General Internet Signaling Transport
   
   Päätös: Esityksen mukainen.

6. Tutkimuksen toimenpidesuunnitelma (esityslistan liite 5)

   Tutkimuksen toimenpidesuunnitelmasta on keskusteltu johtoryhmän kokouksessa 15.9.2008.
   
   Suunnitelmaan on tehty edellisen johtoryhmäkäsittelyn perusteella seuraavat muutokset: kohtaan 12 on täsmennetty mentorien työmäärää, kohdat 21 ja 27 on lisätty uusina.
   
   Esitys: Hyväksytään esityslistan liitteen 5 mukainen tutkimuksen toimenpidesuunnitelma.
   
   Päätös: Esityksen mukainen.

7. Laitoksen toimintakäsikirjan katselmointi (esityslistan liite 6)

   Johtoryhmän jäsenet perehtyvät ennen kokousta laitoksen toimintakäsikirjan nykyisen version kohtiin:
   
   B.4.   Yhteiskunnallinen vaikutus (http://qm.cs.helsinki.fi/wiki/index.php/Yhteiskunnallinen_vaikutus)
   C.1.   Opiskelijat (http://qm.cs.helsinki.fi/wiki/index.php/Opiskelijat)
   D.5.   Kieli- ja käännöspalvelut (http://qm.cs.helsinki.fi/wiki/index.php/Kieli-_ja_k%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6spalvelut)
   D.8.   Kirjastopalvelut (http://qm.cs.helsinki.fi/wiki/index.php/Kirjastopalvelut)
   D.10. Tiedonhallinta (http://qm.cs.helsinki.fi/wiki/index.php/Tiedonhallinta)
   D.11. Taloushallinto (http://qm.cs.helsinki.fi/wiki/index.php/Taloushallinto)

   Sovittiin, että Greger Lindén ja toimintakäsikirjan vastuuhenkilöt kirjaavat korjausehdotukset wiki-järjestelmään.
   
   
8. Alustavaa tietoa johtoryhmän seuraavista kokouksista
   
   3.11.2008
   
   • Laitoksen toimintakäsikirjan hyväksyminen
   • Henkilöstösuunnitelma
   
   
9. Muut asiat
   
   Ei muita asioita.
   
   
10. Kokouksen päättäminen
    
    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25.
    
    
    Liitteet: rajoittamattomasti julkinen pöytäkirjan liite 1

           Jyrki Kivinen                     Tiina Väisänen
           puheenjohtaja                   sihteeri

 

Jakelu:
Johtoryhmän varsinaiset jäsenet ja varajäsenet,
esittelijät, professorit (viranhaltijat ja viransijaiset),
toimistopäällikkö, tiedottaja,
laitoksen toimisto, 2. krs:n sosiaalitila,
henkilökunnan ilmoitustaulu (2.kerros)
http://www.cs.helsinki.fi/johtoryhma/