|
|
|
| PÖYTÄKIRJA | |
| 25.8.2008 |
JOHTORYHMÄN KOKOUS 14/2008
Aika: 25.8.2008 klo 14.15-14.55
Paikka: laitoksen neuvotteluhuone D234
| Läsnä | |||
| Varsinaiset jäsenet | Hannu Toivonen | professori, puheenjohtaja | |
| Jyrki Kivinen | professori | ||
| Lea Kutvonen | professori | ||
| Pirjo Moen | yliopistonlehtori | ||
| Petri Myllymäki | professori | ||
| Veli Mäkinen | akatemiatutkija | ||
| Teija Kujala | amanuenssi | ||
| Pekka Haavisto | opiskelija | ||
| Atte Nieminen | opiskelija | ||
| Varajäsenet | Sini Ruohomaa | assistentti * | |
| Asiantuntija | Tiina Väisänen |
toimistopäällikkö | |
| Sihteeri | Pirjo Kokkonen | osastosihteeri |
(*) = henkilö on varajäsen, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus ilman äänioikeutta,
koska varsinainen jäsen on paikalla.
- Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.15.Hallintojohtosäännön mukaan johtoryhmä on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä (HJS 45 §). Opintosuorituksia arvosteltaessa johtoryhmä on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään neljä muuta jäsentä, joilla on yliopistolain 42 §:n 2 momentin mukaan oikeus osallistua päätöksentekoon (HJS 46 §).
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.
- Esityslistan hyväksyminen
Kokouskutsun mukana jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja 13/2008 hyväksyttiin täsmennyksin. Liitteen 11 kohdassa 10 mainitussa luettelossa ilmoitetaan myös opiskelijan nimi ja luettelo pidetään henkilökunnan ja opiskelijoiden saatavana laitoksen intranetissä.
- Ilmoitusasiat
• Kevään 2008 haussa laitokselle haki ensisijaisesti 376 hakijaa, joista valintakokeeseen osallistui 251. Hyväksytyksi tuli 180 hakijaa, joista 17 % on naisia. Opiskelupaikan on ilmoittanut vastaanottavansa 138 valittua. Konsistorin vahvistama uusien opiskelijoiden tavoitemäärä oli 130, (esityslistan liite 1).• Kevään erillisvalinnassa oli 28 hakijaa, joista hyväksyttiin 19. Hyväksytyistä 10 valittiin avoimen yliopiston opintojen perusteella, 3 AMK-tutkinnon ja 6 yliopisto-opintojen perusteella.
• Lukuvuoden 2008-09 opetusohjelman muutoksia (esityslistan liite 2)
Kansainvälisessä haussa 47 hakijasta hyväksyttiin 7, joista opiskelupaikan on vastaanottanut kolme hakijaa.
• Konsistori on hyväksynyt Tietotekniikan tutkimuslaitoksen HIIT:n johtosäännön muutokset. HIIT:ssä siirrytään kahden johtajan sijasta yhden johtajan malliin vuoden 2009 alusta. Samalla johtosäännöstä poistuvat yksiköiden nimet perustutkimusyksikkö ja tavoitetutkimusyksikkö.
• Laitoksella on uudelleen haettavana yksi tutkijatohtorin virka ja kaksi yliopistotutkijan virkaa. Hakuajat päättyvät 26.8.2008
• Palvelussuhdeasiat (esityslistan liite 3)
• Lukuvuoden 2008-09 avajaisia vietetään 27.8. klo 14 alkaen Exactumin 2. kerroksessa.
• yliopiston avajaiset 1.9. klo 12.30 alkaen, Aleksanterinkatu 5
Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
- Pro gradun hyväksyminen (esityslistan liite 4)
Esitys: Hyväksytään seuraava opinnäytetyö ja annetaan siitä esityslistan liitteessä 4 ehdotettu arvosana:
Näkökulmapohjaiset vaatimusmäärittelymenetelmät
Päätös: Esityksen mukaan. - Aapo Hyvärisen virkavapaus
Kansleri on tiedekuntaneuvoston esityksestä nimittänyt Aapo Johannes Hyvärisen laskennallisen data-analyysin professorin virkaan viiden vuoden määräajaksi 1.6.2008 – 31.5.2013.Esitys: Esitetään tiedekuntaneuvostolle, että Aapo Hyväriselle myönnetään virkavapaus yliopistonlehtorin virasta (vakanssi 21751) ajalle 1.1.2009 – 31.5.2013.
(Tiedoksi mainittakoon, että virkavapaus ajalle 1.6. – 31.12.2008 on myönnetty Aapo Hyväriselle jo aiemmin muista syistä.)
Päätös: Esityksen mukaan. - Yliopisto-opettajan (vakanssi 21597) viran ala
Johtoryhmä on 14.4.2008 kokouksessaan 8/2008 muuttanut tohtoriassistentin viran (vakanssi 21597) nimikkeen yliopisto-opettajaksi. Viran ala ei ole tällä hetkellä linjoihin sidottu. Henkilöstösuunnitelman mukaan yliopisto-opettajan virka tulisi suunnata hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne -linjalle.Esitys: Muutetaan yliopisto-opettajan viran (vakanssi 21597) alaksi hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne.
Päätös: Esityksen mukaan. - Johtoryhmän kokousajat lukuvuodelle 2008-09, esityslistan liite 5
Esitys: Hyväksytään liitteen 5 mukaiset kokousajat keväälle 2009 ja muutetaan syksyn 2008 kokoukset alkamaan klo 14.15.
Päätös: Sovittiin kokousten alkamisajaksi jatkossa 14.15. Johtoryhmä varautuu kokoontumaan esityslistan liitteessä 5 esitettyinä ajankohtina. Käsiteltävät asiat pyritään kuitenkin keskittämään vuonna 2009 seuraaviin kokouspäiviin, jotka julkaistaan myös www-sivuilla:
- kevät: 12.1., 2.2., 9.3., 6.4., 4.5., 8.6.
- syksy: 24.8., 5.10., 2.11., 7.12.
- Alustavaa tietoa johtoryhmän seuraavista kokouksista
15.9.2008
• Avointen virkojen täyttöjä
• toimintakäsikirjan katselmointi luku 3 B
- Muut asiat
- Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi 14.55.
Hannu Toivonen Pirjo Kokkonen
puheenjohtaja sihteeri
Jakelu:
Johtoryhmän varsinaiset jäsenet ja varajäsenet,
esittelijät, professorit (viranhaltijat ja viransijaiset),
toimistopäällikkö, tiedottaja,
laitoksen toimisto, 2. krs:n sosiaalitila,
henkilökunnan ilmoitustaulu (2.kerros)
http://www.cs.helsinki.fi/johtoryhma/
Tilanteen mukaan muut kokousajat peruutetaan johtoryhmän sihteerin toimesta viimeistään kokouspäivää edeltävänä keskiviikkona. Syksyn 2008 jo sovittuja kokoontumispäiviä tarkastellaan samalla periaatteella ja www-sivuilla ilmoitetaan vain ne kokoukset, joihin halutaan keskittää pro gradujen hyväksyminen.
Ei muita asioita.