|
|
|
| PÖYTÄKIRJA | |
| 2.6.2008 |
JOHTORYHMÄN KOKOUS 12/2008
Aika: 2.6.2008 klo 14.30-16.35
Paikka: laitoksen neuvotteluhuone D234
| Läsnä | |||
| Varsinaiset jäsenet | Hannu Toivonen | professori, puheenjohtaja | |
| Jyrki Kivinen | professori | ||
| Petri Myllymäki | professori | ||
| Lea Kutvonen | professori | ||
| Pirjo Moen | yliopistonlehtori | ||
| Veli Mäkinen | akatemiatutkija | ||
| Varajäsenet | Jani Jaakkola | tietotekniikka-asiantuntija (kohtien 1-7ajan) | |
| Esittelijät | Hannu Erkiö | opintoesimies (kohdan 7 ajan) | |
| Tiina Väisänen |
toimistopäällikkö (kohtien 1-5 ajan) | ||
| Sihteeri | Pirjo Kokkonen | osastosihteeri |
- Kokouksen
avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.30.Hallintojohtosäännön mukaan johtoryhmä on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä (HJS 45 §). Opintosuorituksia arvosteltaessa johtoryhmä on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään neljä muuta jäsentä, joilla on yliopistolain 42 §:n 2 momentin mukaan oikeus osallistua päätöksentekoon (HJS 46 §).
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.
- Esityslistan hyväksyminen
Kokouskutsun mukana jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi ja sovittiin, että kohta 7 käsitellään ilmoitusasioiden jälkeen kohtana 5.
- Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin. Kohtaan 1 lisättiin puheenjohtajan päätös kokouksen päätösvaltaisuudesta.
- Ilmoitusasiat
Yliopiston kollegio on 27.5.2008 valinnut professori Thomas
Wilhelmssonin yliopiston rehtoriksi 1.8.2008 alkavalle toimikaudelle. -
Laitoksen talousarvio vuodelle 2008 (esityslistan liite 4) (esittelijä Tiina Väisänen puh 19151390)
Esitys: Hyväksytään laitoksen talousarvio vuodelle 2008 ja tulo- ja menoarvioesitys vuodelle 2008.
Vuoden 2008 talousarviota on aiemmin käsitelty henkilökunnan kokouksessa 28.3.2008 ja johtoryhmässä 31.3.2008.
Tiina Väisänen alustuksen pohjalta keskustelttiin vuoden 2008 talousarviosta ja vuoden 2008 tulo- ja menoarviosta.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan tiedekunnan tietojenkäsittelytieteen laitokselle vuodelle 2008 osoitetut määrärahat ja vuoden 2008 tulo- ja menoarvioesitys.
- Pro gradujen hyväksyminen (esityslistan liite 2)
Ehdotus: Hyväksytään esityslistan liitteessä 2 esitetyt opinnäytetyöt ja annetaan niistä ehdotetut arvosanat.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan ja kirjattiin todetut puutteet pöytäkirjan liitteeseen 1. - Uuden tutkintosäännön ja uusien tutkintovaatimusten vaikutukset 1.8.2008 alkaen (esittelijä Hannu Erkiö puh 19151386)
(esityslistan liite 3 osoitteissa: http://www.cs.helsinki.fi/opiskelu/siirtyma_010808.pdf )
Esitys: Tutkinnot voidaan suorittaa nykyisten tutkintovaatimusten mukaan 31.7.2011 saakka. Tämän jälkeen tutkinnot suoritetaan 1.8.2008 ja sen jälkeen voimaan tulevien tutkintovaatimusten mukaan.
Hannu Erkiön alustuksen pohjalta keskusteltiin siitä kuinka pitkään vuosien 2005-2008 tutkintovaatimukset ovat voimassa ja muista siirtymävaiheeseen liittyvistä järjestelyistä.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan (esityslistan liite 3). Valtuutettiin laitoksen johtaja tarvittaessa päättämään pienistä käytännnön muutoksista. - Alustavaa tietoa johtoryhmän seuraavasta kokouksesta
25.6.2008
• Viimeisten vanhojen tutkintovaatimusten mukaisten pro gradujen hyväksyminen
• Avointen virkojen täyttöjä
• Johtoryhmän lukuvuoden 2008-9 kokousten aikataulu
- Muut asiat
Keskusteltiin mahdollisuudesta palata entiseen käytäntöön, jonka mukaan kokoukset alkoivat 16.15.
- Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi 16.35.
Hannu Toivonen Pirjo Kokkonen
puheenjohtaja sihteeri
Jakelu:
Johtoryhmän varsinaiset jäsenet ja varajäsenet,
esittelijät, professorit (viranhaltijat ja viransijaiset),
toimistopäällikkö, tiedottaja,
laitoksen toimisto, 2. krs:n sosiaalitila,
henkilökunnan ilmoitustaulu (2.kerros)
http://www.cs.helsinki.fi/johtoryhma/
• Konsistorin päätöksellä yliopiston yksiköille sallitaan korkeintaan 14%
siirtyviä määrärahoja. Yliopiston ja tiedekunnan päätöksillä laitoksen
siirtyvistä määrärahoista on tämän vuoksi toukokuussa siirretty
n. miljoona euroa yliopiston käyttöön.
• Tietotekniikan tutkimussäätiö on myöntänyt vuosittaisen väitöskirjapalkintonsa
FT Mika Raennolle.
• Tietojenkäsittelytieteen seura ry:n hallitukseen vuodelle 2009 on valittu Jussi Kangasharju.
Pirjo Moen toimii seuran sihteerinä vuoden 2008 loppuun.