Tietojenkäsittelytieteen laitos

JOHTORYHMÄN KOKOUS 5/2008

Aika: maanantai 17.3.2008 klo 14.37-16.35
Paikka: laitoksen neuvotteluhuone A120

(*) = henkilö on varajäsen, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus ilman äänioikeutta,
      koska varsinainen jäsen on paikalla. 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
   
   Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.37.
   
   Hallintojohtosäännön mukaan johtoryhmä on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä (HJS 45 §). Opintosuorituksia arvosteltaessa johtoryhmä on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään neljä muuta jäsentä, joilla on yliopistolain 42 §:n 2 momentin mukaan oikeus osallistua päätöksentekoon (HJS 46 §).
   
   Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.
   
   
2. Esityslistan hyväksyminen
   
   Kokouskutsun mukana jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
   
   
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
   
   Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ilman korjauksia.
   
   
4. Ilmoitusasiat
   
   

   • Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) päätti 29.2.2008,
      että Helsingin yliopisto täyttää laadunvarmistusjärjestelmän
      kokonaisuudelle ja perustehtävien laadunvarmistukselle
      asetetut kriteerit. Auditointi on voimassa kuusi vuotta.
      KKA:n tiedote osoitteessa: http://www.kka.fi/tiedote.lasso?id=1138
   
   • Konsistorin päätöksiä 13.2.2008:
      ( https://notes.helsinki.fi/halvi/hallinto/Konsistpk.nsf/ )  
   
           • Yliopisto varautuu yliopiston uuden hallinnollisen
              aseman edellyttämään pääomatarpeeseen siten,
              että opetusministeriöltä vuodelle 2009 tulevasta 
              yliopiston perusrahoituksesta otetaan ns. "päältä pois"
              keskitettyyn käyttöön 25 milj. euroa. Summa käytetään
              osaksi uudenmuotoisen yliopiston
              maksuvalmiuspääomaa vuoden 2009 lopussa.
              Lisäksi varaudutaan siirtämään yliopistolle tulevasta
              ensimmäisestä vuoden 2010 valtionapuerästä
              vastaavasti noin 20 milj. euroa.

           • Vuoden 2008 ja sitä seuraavien vuosien lopussa
              tiedekuntien ja erillisten laitosten siirtyviä määrärahoja
              leikataan, mikäli ne ylittävät 14% kulloinkin päättyneen
              vuoden aikana käytössä olleista määrärahoista.

   • Konsistori on pitänyt voimassa aiemman päätöksensä siitä,
      että vuoden 2007 lopussa siirtyviä määrärahoja leikataan,
      mikäli ne ylittävät 14%. Laitoksen siirtyvät määrärahat ovat
      huomattavasti suuremmat, joten leikkaus koskee laitosta
      merkittävästi. Leikkaus koskee lähinnä
      henkilöstösuunnitelman luonnoksen viisivuotista
      kehityshanketta, jota oli tarkoitus rahoittaa mm.
      säästövaroin. Käytettävien määrärahojen lopullinen
      määrä ei ole vielä selvillä.

   • Rehtorin päätös 25.2.2008
      (http://notes.helsinki.fi/halvi/hallinto/Rehtorin.nsf/numeroittain):
      suunnittelija Reijo Sivèn on määrätty suunnittelija
      Teija Kujalan varajäseneksi tiedekuntaneuvostoon.
   
   • Yliopistouudistukseen valmistautuminen Helsingin
      yliopistossa (hanke ajalle 1.3.2008-31.12.2009).             

   • Tiedekunnan rahanjakopäätös (esityslistan liite 1)

   • Dekaanin päätös 26.2.2008: Tiedekunnan opetuksen
      kehittämistoimikunta on käsitellyt vilppiin ja plagiointiin
      liittyviä ohjeita (esityslistan liite 2 osoitteessa:,
      https://alma.helsinki.fi/doclink/119292 ).
      Laitoksia pyydetään linkittämään ohjeet omille
      verkkosivuilleen ja huolehtimaan siitä, että opiskelijat
      tuntevat opintosuorituksiin ja tutkimuksen tekemiseen
      liittyvät eettiset säännöt ja yliopiston
      johtosäännön kuulusteluja koskevat kohdat.
      Vilpin havaittuaan opettaja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin
      verkkosivuilla olevien ohjeiden mukaan.                                                                                                                                                                                                                                                             • Laitoksen CBU-maisteriohjelmaan tuli 26 hakemusta, joista
     kolme suomalaista. Ohjelman kiintiö on viisi opiskelijaa.

   • Laitoksen raportti koulutuksen johtamisesta yliopiston
     kansainväliseen koulutuksen arviointiin (esityslistan liite 3)

   • Laitoksen graduhallinto-ohjetta on päivitetty, erityisesti
     tarkastusta ja    arvostelua koskevia ohjeita
     (esityslistan liite 4, https://www.cs.helsinki.fi/henkilokunta-intranet/graduhallinto.pdf  ).
     Tutkielmien ohjaajia pyydetään jatkossa kiinnittämään
     huomiota tutkielmasuunnitelman tarkastamiseen
     ohjauksen oleellisena vaiheena sekä tarkastuslausuntojen
     perusteluihin.

   • Palvelussuhdeasiat (esityslistan liite 5)

   Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi lisäyksin:
   
   • Professori Kimmo Raatikainen kuoli 13.3.2008.
   • HY:n yliopistouudistuksen projektiryhmiin on nimitetty
     seuraavat laitoksen edustajat:
             • opetuksen projektiryhmä: Jukka Paakki         
             • rakenteellisen kehittämisen projektiryhmä:
               Hannu Toivonen

5. Pro gradujen hyväksyminen (esityslistan liite 6)
   
   Ehdotus: Hyväksytään seuraavat pro gradu -tutkielmat ja annetaan niistä ehdotetut arvosanat.
   
   - Suunnittelumallien täsmälliset esitysmuodot ja työkalutuki
   
   - Laatujärjestelmän uudistaminen – ohjelmistopalvelun tuen näkökulma
   
   - Developing mobile software for international markets
   
   Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan ja korjattiin kirjoitusvirhe Jouni Kleemolan tutkielman nimessä.
   
   
6. Uusien tutkintovaatimuksien esittäminen tiedekunnalle
   
   Esitys: Päätetään uusien, 1.8.2008 voimaan tulevien tutkintovaatimusten esittämisestä tiedekunnalle (esityslistan liite 7 osoitteessa: http://www.cs.helsinki.fi/u/lokki/tutkinto2008/vaatimus_ehdotus.html ). Asiaa käsiteltiin keskusteluasiana johtoryhmässä 3.3.2008.

   Päätös: Esityksen mukaan; valtuutettiin opintoesimies ja laitoksen johtaja tekemään tarvittaessa pieniä korjauksia.

7. Katsaus yliopistouudistukseen (esityslistan liite 8 osoitteessa:
   http://80.248.162.139/export/sites/default/OPM/Koulutus/artikkelit/
   Yliopistolaitoksen_uudistaminen/liitteet/Iltakoulu_21__11.2007.pdf )

   Katsaus suunnitteilla olevaan yliopistolaitoksen ja -lain uudistukseen. Lisätietoja Almassa: https://alma.helsinki.fi/doclink/118433 .

   Puheenjohtaja raportoi yliopistolaitoksen uudistustyön etenemisestä ja organisoinnista sekä arvioi muutosten vaikutusta hallinnointiin ja toimintatapoihin.

8. Laitoksen toimintakäsikirjan katselmointi, luku Perustehtävät / Peruskoulutus (kokouskutsun 4.2.2008 liite 7)
   
   Johtoryhmä katselmoi laitoksen toimintakäsikirjan nykyisen version kohdan Perustehtävät / Peruskoulutus. Johtoryhmän jäsenet perehtyvät katselmoitavaan osaan ennen kokousta.

Katselmoitiin luku ja sovittiin, että sihteeri kirjaa annetut kommentit wiki -järjestelmään (pöytäkirjan liite 1).


9. Alustavaa tietoa johtoryhmän seuraavista kokouksista

    31.3.2008
   • laitoksen talousarvio vuodelle 2008
   • laitoksen toimintakäsikirjan katselmointi, luku Perustehtävät /
     Jatkokoulutus
   • Henkilöstöpolitiikka
   • Henkilöstösuunnitelma
   • Jatko-opintotoimikunnan perustaminen

   14.4.2008
   • opetusohjelmaluonnos
   • laitoksen toimintakäsikirjan katselmointi, luku Perustehtävät /
    Yhteiskunnallinen vaikutus

   28.4.2008
   • opetusohjelman vahvistaminen
   • laitoksen toimintakäsikirjan katselmointi, luku Voimavarat

10. Muut asiat
    
    Ei muita asioita.


11. Kokouksen päättäminen
    
    Kokous päättyi 16.35.