|
|
|
| PÖYTÄKIRJA | |
| 4.6.2007 |
JOHTORYHMÄN KOKOUS 10/2007
Aika: maanantai 4.6.2007 klo 14.20-15.20Paikka: laitoksen neuvotteluhuone D234
| Läsnä | |||
| Varsinaiset jäsenet | Hannu Toivonen | professori, puheenjohtaja | |
| Jyrki Kivinen | professori | ||
| Petri Myllymäki | professori (kohtien 4-13 ajan) | ||
| Teija Kujala | suunnittelija | ||
| Pirjo Moen | yliopistonlehtori | ||
| Veli Mäkinen | tutkijatohtori | ||
| Varajäsenet | Sini Ruohomaa | tutkijakoulutettava * | |
| Asiantuntija | Greger Lindén | yliopistonlehtori (läsnä kohdan 9 ajan) | |
| Sihteeri | Pirjo Kokkonen | osastosihteeri |
(*) = henkilö on varajäsen, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus
ilman äänioikeutta, koska varsinainen jäsen on paikalla.
- Kokouksen
avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.20.
Hallintojohtosäännön mukaan johtoryhmä on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä (HJS 45 §). Opintosuorituksia arvosteltaessa johtoryhmä on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään neljä muuta jäsentä, joilla on yliopistolain 42 §:n 2 momentin mukaan oikeus osallistua päätöksentekoon (HJS 46 §).
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.
- Esityslistan
hyväksyminen
Kokouskutsun mukana jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- Edellisen
kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Johtoryhmän kokouksen 9/2007 pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.
- Ilmoitusasiat
- Palvelussuhdeasiat
(esityslistan liite 1)
Merkittiin tiedoksi.
- Laitokselta opiskelupaikkaa
ensisijaisesti hakeneet:
Aika Laitokselle hakeneet Kokeeseen osallistuneet
2005 447 337
2006 335 252
2007 296
Aika Hyväksytyt Valintakiintiö_
2005 282 180
2006 270 180
2007 - 150 - Matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan vuosina
- Pro gradu -stipendi (2.000 €) Katja Korpelalle ajalle
- Rehtori on 25.5.2007 hyväksynyt ohjeet toiminnan ja
-
Helsingin
kaupungin tiedepalkinto 2007 (10.000
€)
myönnettiin professori Esko Ukkoselle 21.5.2007
Merkittiin
tiedoksi. - Pro
gradut
(esityslistan liite 2)
Ehdotus: Hyväksyttäneen seuraavat pro gradu -tutkielmat ja sivulaudaturtutkielma sekä annettaneen niistä ehdotetut arvosanat:
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.- Ajax-työkalupakit- Evaluating Service Level Management in Virtual Organizations
- Ohjelmistomenetelmät RoboCup-kilpailun nelijalkaisten sarjassa vuosina 1998-2001
- Toistuvien tapahtumaparien etsiminen englanninkielisestä kirjeaineistosta
- Luottamuksen rakentuminen verkkoyhteisössä (sivulaudaturtutkielma)
- Design and Implementation of a Content-Based Search Engine - Tietojenkäsittelytieteen
laitoksen strategiatyö
Ehdotus: Perustetaan työryhmä valmistelemaan tavoiteohjelman ja henkilöstösuunnitelman uudistamista, jotta ne vastaisivat laitoksen rahoitustilannetta ja opintojen vähenemistä. (Ehdotus työryhmään nimettävistä jäsenistä jaetaan johtoryhmän jäsenille erikseen sähköpostilla.)
Päätös: Päätettiin perustaa laitoksen strategiaa valmisteleva työryhmä, johon ehdotuksen mukaan nimettiin seuraavat jäsenet: - Tietojenkäsittelytieteen laitoksen tavoiteohjelma (esityslistan liite 3), henkilöstösuunnitelma (esityslistan liite 4) ja research strategy (esityslistan liite 5)
- Laitoksen toimintakäsikirjan hyväksymisperiaatteet
- Laitoksen toimintakäsikirjan hyväksyminen (qm.cs.helsinki.fi, esityslistan liite 6)
- Johtoryhmän kokousaikataulu syyslukukaudelle 2007 (esityslistan liite 7)
- Alustavaa tietoa johtoryhmän seuraavasta kokouksesta
- Muut asiat
- Kokouksen päättäminen
Merkittiin tiedoksi.
2006-2007 hakeneet (pöytäkirjan liite 1).
Merkittiin tiedoksi.
1.6.2007-31.1.2008.
Merkittiin tiedoksi.
talouden suunnittelusta vuosiksi 2008 ja 2009.
Tältä pohjalta tiedekunta käy neuvottelut laitostensakanssa syksyn aikana.
Tietojenkäsittelytieteen laitoksen neuvotteluajankohdaksi
on sovittu 1.10. 2007 klo 10.00-12.00.
Merkittiin tiedoksi.
- Lea Kutvonen
- Harri Laine
- Tei Laine
- Jukka Paakki
- Juho Rousu
- Hannu Toivonen
- Esko Ukkonen
Ehdotus: Hyväksytään laitoksen tavoiteohjelma (esityslistan liite 3), henkilöstösuunnitelma (esityslistan liite 4) ja englanninkielinen yhteenveto tutkimusstrategiasta (esityslistan liite 5).
Päätös: Hyväksyttiin laitoksen tavoiteohjelma, henkilöstösuunnitelma ja yhteenveto tutkimustrategiasta pienin korjauksin toistaiseksi voimassaolevaksi.
Ehdotus: Laitoksen toimintakäsikirja hyväksytään ja sitä ylläpidetään seuraavien periaatteiden mukaan:
- Laitoksen johtoryhmä hyväksyy toimintakäsikirjan.
- Toimintakäsikirjaa täydennetään ja korjataan jatkuvasti.
- Ylläpidosta vastaavat laatupäällikkö sekä nimetyt vastuuhenkilöt.
- Verkossa olevaan toimintakäsikirjaan myös laitoksen
muu henkilöstö (henkilökunta ja opiskelijat)voivat tehdä
muutoksia ja muutosehdotuksia.
- Kaikki muutokset ovat epävirallisia, kunnes johtoryhmä hyväksyy
toimintakäsikirjan uuden version.
- Hyväksytystä versiosta tallennetaan myös jäädytetty, virallinen
versio epävirallisen ja tuoreemman lisäksi.
- Johtoryhmä hyväksyy toimintakäsikirjan aina vuoden alussa ja
muulloin tarpeen mukaan.
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
Ehdotus: Hyväksytään toimintakäsikirjan luonnos (qm.cs.helsinki.fi, esityslistan liite 6) laitoksen toimintakäsikirjan versioksi 1.0. Tämän jälkeen toimintakäsikirjaa ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti edellisessä kohdassa käsiteltyjen periaatteiden mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
Esitys: Hyväksytään johtoryhmän kokousaikataulu syyslukukaudelle 2007.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
13.8.2007
- toiminnan ja talouden suunnittelu vuodelle 2008
Puheenjohtaja ilmoitti toimistopäällikkö Päivi Karimäki-Suvannon siirtymisestä humanistisen tiedekunnan hallintopäälliköksi 1.10. 2007 alkaen.
Kokous päättyi 15.20.
Hannu Toivonen Pirjo Kokkonen
puheenjohtaja sihteeri
Jakelu:
Johtoryhmän varsinaiset jäsenet ja varajäsenet,
H. Ahonen-Myka, M. Nykänen, K. Raatikainen, E. Ukkonen, I. Verkamo, H. Erkiö
S. Kettunen, P. Karimäki-Suvanto
kanslia, 2. krs:n sosiaalitila, henkilökunnan ilmoitustaulu (2.kerros)
http://www.cs.helsinki.fi/johtoryhma/