Paikka |
laitoksen (EXACTUM) neuvotteluhuone D234 |
Läsnä |
Varsinaiset jäsenet |
Hannu Toivonen |
professori, puheenjohtaja |
| | Jyrki Kivinen |
professori |
| | Lea Kutvonen |
professori |
|
| | Teija Kujala |
suunnittelija | |
| | Veli Mäkinen |
tutkijatohtori |
|
| | Pekka Haavisto |
opiskelija | |
| | Atte Nieminen |
opiskelija |
|
| Varajäsenet |
Jani Jaakkola |
tietotekniikka-asiantuntija * |
|
| | Antti Leino |
assistentti |
|
| | Sini Ruohomaa |
tutkijakoulutettava * (läsnä kohtien 5-12 ajan) |
|
| | Matias Käkelä |
opiskelija * |
|
| Esittelijät |
Hannu Erkiö |
yliopistonlehtori (läsnä kohtien 5-6 ajan) |
| | Päivi Karimäki-Suvanto |
toimistopäällikkö (läsnä kohtien 6-10 ajan) |
|
| Sihteeri |
Pirjo Kokkonen |
osastosihteeri |
|
| | (*) = henkilö on varajäsen, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus ilman äänioikeutta,
koska varsinainen jäsen on paikalla.
|
- Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.15.
Hallintojohtosäännön mukaan johtoryhmä on on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä (HJS 45 §).
Opintosuorituksia arvosteltaessa johtoryhmä on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään neljä muuta jäsentä, joilla
on yliopistolain 42 §:n 2 momentin mukaan oikeus osallistua päätöksentekoon (HJS 46 §).
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.
- Esityslistan hyväksyminen
Kokouskutsun mukana jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Johtoryhmän kokouksen 4/2007 pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin pienin korjauksin.
- Ilmoitusasiat
- Prof. (mvs) Matti Nykänen on nimitetty Kuopion yliopiston professorin
virkaan 1.8.2007 alkaen.
Merkittiin tiedoksi.
- Uusia tutkimusrahoituspäätöksiä (esityslistan liite 1).
Merkittiin tiedoksi.
- Palvelussuhdeasiat (esityslistan liite 2).
Merkittiin tiedoksi.
- Pro gradu -stipendi (1500 EUR) Mikko Pyhäjärvelle ajalle 1.3.2007 -31.8.2007 (esityslistan liite 3).
Merkittiin tiedoksi.
- Tiedekunnan jakamat voimavarat 2007 (esityslistan liite 4).
Merkittiin tiedoksi.
- Laitoksen opetuksen kehittämistoimikunnan kokoonpano 14.3.2007 alkaen:
Helena Ahonen-Myka, professori
Jaakko Kurhila, lehtori
Heikki Lokki, lehtori, toimikunnan puheenjohtaja
Sini Ruohomaa, tutkijakoulutettava
Jukka Viljamaa, lehtori
Eeva Saviranta, opiskelija
Matti Seise, opiskelija
Kliment Yanev, opiskelija
Merkittiin tiedoksi.
- Pro gradut (esityslistan liite 5)
Ehdotus: Hyväksyttäneen seuraavat pro gradu -tutkielmat ja annettaneen niistä esitetyt arvosanat.
Aaltonen, Jari: Kotiverkon tietoliikenneyhteyksien hallinta.
Arvosanaehdotus: Magna cum laude approbatur
Laine, Silja: Utilizing Mobile Technology in Product Authentication.
Arvosanaehdotus: Magna cum laude approbatur
Snellman, Juho: Tyyppipäättely dynaamisissa oliokielissä.
Arvosanaehdotus: Magna cum laude approbatur
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
- Lukuvuoden 2007-2008 tutkintovaatimukset (esityslistan liite 6), (esittelijä Hannu Erkiö puh 191 51386)
Keskusteltiin lukuvuoden 2007-2008 tutkintovaatimuksista ja päätettiin esittää tiedekunnalle esityslistan liitteen 6 mukaisia tutkintovaatimuksia. Valtuutettiin laitoksen johtaja hyväksymään tarvittaessa pienehköjä muutoksia esitykseen.
- Esitykset tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtajalle virkasuhteeseen nimittämiseksi ja virkavapauden myöntämiseksi (esityslistan liite 7), (esittelijä Päivi Karimäki-Suvanto p. 191 51390)
Esitys: Esitettäneen laitoksen johtajalle päätettäväksi esityslistan liitteen 7 mukaiset vähintään vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämisesitykset sekä mahdolliset pöydälle jaettavan liitteen mukaiset määräys- ja virkavapausesitykset.
Hyväsksyttiin esityksen mukaan.
- Esitykset matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle virkasuhteeseen nimittämiseksi ja virkavapauden myöntämiseksi (esityslistan liite 8), (esittelijä Päivi Karimäki-Suvanto p. 191 51390)
Esitys: Esitettäneen tiedekuntaneuvostolle päätettäväksi esityslistan liitteen 8 mukaiset vähintään vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämisesitykset, virkavapausesitykset sekä mahdolliset pöydälle jaettavan liitteen mukaiset määräys- ja virkavapausesitykset.
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
- Virkarakennemuutokset (esityslistan liite 9)
Puheenjohta täydensi esityslistan liitteessä 9 esitetyn perustettavan yliopistonlehtorin viran opetusalaksi hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne, erityisesti väliohjelmistot (middleware) ja järjestelmien välinen yhteistoiminta (interoperability). Puheenjohtaja huomautti, että virka on paitsi henkilöstösuunnitelman myös laitoksen tavoiteohjelman mukainen. Palveluiden yhteistoiminta on tavoiteohjelmassa linjattu yhdeksi uudeksi painopistealueeksi.
Keskusteltiin virkarakenteen muutosehdotuksista ja päätettiin viedä esityslistan liitteen 9 mukaiset muutosehdotukset edellä esitetyin tarkennuksin neuvotteluasiana 23.3.2007 pidettävään henkilöstökokoukseen ja käsitellä asiaa tämän jälkeen uudelleen johtoryhmän kokouksessa 2.4.2007.
- Laitoksen talousarvio vuodelle 2007 (esityslistan liite 10), (esittelijä Päivi Karimäki-Suvanto; puh 191 51390)
Päivi Karimäki-Suvanto esitteli vuoden 2007 talousarviota ja kuvasi viime vuosien talouskehitystä ja kustannusrakennetta sekä näiden vaikutuksia laitoksen tulevaan toimintaan. Asiasta keskusteltiin vilkkaasti ja päätettiin jatkaa talousarvion käsittelyä seuraavassa johtoryhmän kokouksessa.
- Alustavaa tietoa johtoryhmän seuraavista kokouksista
(pe 23.3.2007 laitoskokous)
2.4.2007
- assistentin ja tohtoriassistentin virantäyttö
- laitoksen talousarvio vuodelle 2007 päätösasiana
- tavoiteohjelma
- henkilöstösuunnitelma
- virkajärjestelyt
- lukuvuoden 2007-2008 opetusohjelma keskusteluasiana
23.4.2007
- lukuvuoden 2007-2008 opetusohjelma päätösasiana (opinto-oppaaseen 3.5.2007 mennessä)
- ylempien virkojen ja toimien hoito syksyllä 2007
- laitoksen toimintakäsikirja keskusteluasiana
- laitoksen tavoiteohjelman toimeenpanosuunnitelma
21.5.2007
-
4.6.2007
- toiminnan ja talouden suunnittelu vuodelle 2008
- syyslukukauden 2007 kokousaikataulu
- Muut asiat
Ei muita asioita.
- Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi 15.55.
Hannu Toivonen Pirjo Kokkonen
Puheenjohtaja Sihteeri
Jakelu:
- Johtoryhmän varsinaiset jäsenet ja varajäsenet,
- H. Ahonen-Myka, M. Nykänen, K. Raatikainen, E. Ukkonen, I. Verkamo, H. Erkiö
- S. Kettunen, P. Karimäki-Suvanto
- kanslia, 2. krs:n sosiaalitila, henkilökunnan ilmoitustaulu (2.kerros)
- http://www.cs.helsinki.fi/johtoryhma/