HELSINGIN YLIOPISTO     TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
19.3.2007

JOHTORYHMÄN KOKOUS 5/2007

Aika maanantai 19.3.2007 klo 14.15-15.55
Paikka laitoksen (EXACTUM) neuvotteluhuone D234
Läsnä Varsinaiset jäsenet Hannu Toivonen professori, puheenjohtaja
Jyrki Kivinen professori
Lea Kutvonen professori
Teija Kujala suunnittelija
Veli Mäkinen tutkijatohtori
Pekka Haavisto opiskelija
Atte Nieminen opiskelija
Varajäsenet Jani Jaakkola tietotekniikka-asiantuntija *
Antti Leino assistentti
Sini Ruohomaa tutkijakoulutettava * (läsnä kohtien 5-12 ajan)
Matias Käkelä opiskelija *
Esittelijät Hannu Erkiö yliopistonlehtori (läsnä kohtien 5-6 ajan)
Päivi Karimäki-Suvanto toimistopäällikkö (läsnä kohtien 6-10 ajan)
Sihteeri Pirjo Kokkonen osastosihteeri

(*) = henkilö on varajäsen, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus ilman äänioikeutta, koska varsinainen jäsen on paikalla.

  1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

    Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.15.

    Hallintojohtosäännön mukaan johtoryhmä on on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä (HJS 45 §). Opintosuorituksia arvosteltaessa johtoryhmä on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään neljä muuta jäsentä, joilla on yliopistolain 42 §:n 2 momentin mukaan oikeus osallistua päätöksentekoon (HJS 46 §).

    Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

  2. Esityslistan hyväksyminen

    Kokouskutsun mukana jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

  3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

    Johtoryhmän kokouksen 4/2007 pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin pienin korjauksin.

  4. Ilmoitusasiat

  5. Pro gradut (esityslistan liite 5)

    Ehdotus: Hyväksyttäneen seuraavat pro gradu -tutkielmat ja annettaneen niistä esitetyt arvosanat.

    Aaltonen, Jari: Kotiverkon tietoliikenneyhteyksien hallinta.
    Arvosanaehdotus: Magna cum laude approbatur

    Laine, Silja: Utilizing Mobile Technology in Product Authentication.
    Arvosanaehdotus: Magna cum laude approbatur

    Snellman, Juho: Tyyppipäättely dynaamisissa oliokielissä.
    Arvosanaehdotus: Magna cum laude approbatur

    Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

  6. Lukuvuoden 2007-2008 tutkintovaatimukset (esityslistan liite 6), (esittelijä Hannu Erkiö puh 191 51386)

    Keskusteltiin lukuvuoden 2007-2008 tutkintovaatimuksista ja päätettiin esittää tiedekunnalle esityslistan liitteen 6 mukaisia tutkintovaatimuksia. Valtuutettiin laitoksen johtaja hyväksymään tarvittaessa pienehköjä muutoksia esitykseen.

  7. Esitykset tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtajalle virkasuhteeseen nimittämiseksi ja virkavapauden myöntämiseksi (esityslistan liite 7), (esittelijä Päivi Karimäki-Suvanto p. 191 51390)

    Esitys: Esitettäneen laitoksen johtajalle päätettäväksi esityslistan liitteen 7 mukaiset vähintään vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämisesitykset sekä mahdolliset pöydälle jaettavan liitteen mukaiset määräys- ja virkavapausesitykset.

    Hyväsksyttiin esityksen mukaan.

  8. Esitykset matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle virkasuhteeseen nimittämiseksi ja virkavapauden myöntämiseksi (esityslistan liite 8), (esittelijä Päivi Karimäki-Suvanto p. 191 51390)

    Esitys: Esitettäneen tiedekuntaneuvostolle päätettäväksi esityslistan liitteen 8 mukaiset vähintään vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämisesitykset, virkavapausesitykset sekä mahdolliset pöydälle jaettavan liitteen mukaiset määräys- ja virkavapausesitykset.

    Hyväksyttiin esityksen mukaan.

  9. Virkarakennemuutokset (esityslistan liite 9)

    Puheenjohta täydensi esityslistan liitteessä 9 esitetyn perustettavan yliopistonlehtorin viran opetusalaksi hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne, erityisesti väliohjelmistot (middleware) ja järjestelmien välinen yhteistoiminta (interoperability). Puheenjohtaja huomautti, että virka on paitsi henkilöstösuunnitelman myös laitoksen tavoiteohjelman mukainen. Palveluiden yhteistoiminta on tavoiteohjelmassa linjattu yhdeksi uudeksi painopistealueeksi.

    Keskusteltiin virkarakenteen muutosehdotuksista ja päätettiin viedä esityslistan liitteen 9 mukaiset muutosehdotukset edellä esitetyin tarkennuksin neuvotteluasiana 23.3.2007 pidettävään henkilöstökokoukseen ja käsitellä asiaa tämän jälkeen uudelleen johtoryhmän kokouksessa 2.4.2007.

  10. Laitoksen talousarvio vuodelle 2007 (esityslistan liite 10), (esittelijä Päivi Karimäki-Suvanto; puh 191 51390)

    Päivi Karimäki-Suvanto esitteli vuoden 2007 talousarviota ja kuvasi viime vuosien talouskehitystä ja kustannusrakennetta sekä näiden vaikutuksia laitoksen tulevaan toimintaan. Asiasta keskusteltiin vilkkaasti ja päätettiin jatkaa talousarvion käsittelyä seuraavassa johtoryhmän kokouksessa.

  11. Alustavaa tietoa johtoryhmän seuraavista kokouksista

    (pe 23.3.2007 laitoskokous)

    2.4.2007
    - assistentin ja tohtoriassistentin virantäyttö
    - laitoksen talousarvio vuodelle 2007 päätösasiana
    - tavoiteohjelma
    - henkilöstösuunnitelma
    - virkajärjestelyt
    - lukuvuoden 2007-2008 opetusohjelma keskusteluasiana

    23.4.2007
    - lukuvuoden 2007-2008 opetusohjelma päätösasiana (opinto-oppaaseen 3.5.2007 mennessä)
    - ylempien virkojen ja toimien hoito syksyllä 2007
    - laitoksen toimintakäsikirja keskusteluasiana
    - laitoksen tavoiteohjelman toimeenpanosuunnitelma

    21.5.2007
    -

    4.6.2007
    - toiminnan ja talouden suunnittelu vuodelle 2008
    - syyslukukauden 2007 kokousaikataulu

  12. Muut asiat

    Ei muita asioita.

  13. Kokouksen päättäminen

    Kokous päättyi 15.55.


 

  




		 Hannu Toivonen			Pirjo Kokkonen
		 Puheenjohtaja 			Sihteeri
Jakelu: